Обшук у компанії: внутрішній протокол дій персоналу та юрдепартаменту

Обшук в компанії — це завжди екстремальна ситуація, оскільки він, як правило, починається неочікувано, хоча інколи і прогнозовано, однак в будь-якому випадку потребує чіткого, послідовного внутрішнього плану і алгоритму дій персоналу — від самого початку цієї слідчої дії і до її завершення.

Пропоную розглянути ключові моменти, які мають бути враховані до початку проведення обшуку, під час його здійснення і на завершальному етапі слідчої дії.

Підготовка: розробка інструкцій та навчання персоналу

Першочерговим завданням юридичного департаменту будь-якої компанії є розробка, затвердження, впровадження та доведення до відома персоналу покрокових інструкцій щодо дій під час обшуку. Цей документ може мати будь-яку форму: наказ, положення, регламент. Він має містити вичерпну інформацію та контактні дані про адвокатів, з якими укладено договори про надання правничої допомоги, і, які на випадок загрози проведення обшуку максимально оперативно прибудуть на місце події; дані про визначених відповідальних осіб, які зобов’язані першочергово проінформувати керівника компанії та адвокатів про прибуття правоохоронців для проведення обшуку, із визначенням засобів, порядку та черговості такого інформування; правила поведінки та спілкування персоналу з представниками правоохоронних органів; правила перевірки їх повноважень та підстав для проведення обшуку; основні права та обов’язки учасників слідчої дії; порядок і способи фіксації можливих порушень під час обшуку.

Важливо пам’ятати, що кожен працівник компанії повинен завчасно бути ознайомлений із цими положеннями для забезпечення дотримання їхніх прав і законних інтересів як учасників обшуку.

Буде корисним проведення в компанії навчань персоналу у форматі фахового інструктажу або симуляції обшуку із залученням практикуючих адвокатів у галузі кримінального права та процесу. Це допоможе уникнути паніки в колективі, мінімізувати помилки під час реального обшуку та напрацювати внутрішню узгодженість дій працівників. Такі тренінги бажано проводити не рідше одного разу на рік із детальним роз’ясненням працівникам компанії їхніх прав та обов’язків.

Початок обшуку: перевірка повноважень та ухвали суду

При підготовці інструкцій слід обов’язково зазначити інформацію щодо першочергових дій персоналу під час початкового етапу обшуку, після виклику адвоката, але до його прибуття на місце події, а саме щодо перевірки обґрунтованості допуску правоохоронців до обшуку.

За загальним правилом, проведення обшуку здійснюється на виконання ухвали слідчого судді. Однак останнім часом широкого застосування набула практика проведення так званого невідкладного обшуку у випадках, пов’язаних із порятунком життя, майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.

На жаль, протягом останніх років стали «нормою» випадки проведення правоохоронцями безпідставних невідкладних обшуків, без ухвали слідчого судді. Як наслідок, ними допускаються численні зловживання при вилученні майна, зокрема комп’ютерної техніки і документів фінансово-господарської діяльності, що спричиняє грубе порушення права власності з «перспективою» довготривалого неповернення вилученого, внаслідок чого паралізується звична господарська діяльність підприємства та заподіюються істотні матеріальні збитки.

Так, при розробці внутрішнього протоколу дій персоналу під час обшуку в компанії мають враховуватися положення, котрі передбачають, що відповідальна особа або керівник підрозділу, який перебуває на місці проведення обшуку, має обов’язково отримати від слідчого копію ухвали про дозвіл на проведення обшуку, перевірити її чинність, а також повноваження осіб, які прибули для участі у цій слідчій дії, з’ясувати правильність зазначення назви та реквізитів підприємства, адреси проведення обшуку, конкретних речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких надано судом.

Дії при порушеннях та комунікація з правоохоронцями

У протоколі окремо необхідно прописати дії працівників у ситуації, коли правоохоронці, незважаючи на очевидні невідповідності фактичних даних і змісту рішення суду, намагаються у будь-який спосіб провести обшук та потрапити до офісних, виробничих приміщень та робочих місць працівників або до кабінетів службових осіб компанії. У такому разі працівники компанії, не зволікаючи, мають звернутися з усною заявою під відеофіксацію та вимагати негайного припинення слідчої дії з послідовним роз’ясненням суттєвих розбіжностей.

У разі продовження протиправних дій з боку правоохоронців щодо спроб незаконного проникнення до офісних приміщень компанії відповідальній особі слід негайно викликати поліцію з метою фіксації зазначеного правопорушення. Водночас необхідно уникати фізичного, силового блокування доступу до приміщень.

Наступний етап, який слід прописати в алгоритмах дій персоналу, — негайне сповіщення свого керівництва та виклик на місце події адвоката. При цьому необхідно пам’ятати, що слідчий або прокурор зобов’язаний допустити адвоката до цієї слідчої дії на будь-якій стадії обшуку. Після цього слід заявити клопотання слідчому про припинення активних дій щодо проведення обшуку з метою надання розумного часу для прибуття адвоката.

Робота з технікою та документами

Нерідко обшуки завершуються вилученням терміналів мобільного зв’язку, комп’ютерної техніки, серверів, флеш-накопичувачів, тому персоналу необхідно до або під час обшуку довести до відома про заборону на вчинення дій, спрямованих на умисне видалення з них інформації. За можливості слід наполягати на копіюванні наявної інформації з метою запобігання вилученню носіїв.

Але в будь-якому випадку відповідальна особа, адвокат обов’язково мають бути присутніми при вилученні техніки, документів та інших речей, контролювати процедуру вилучення, складення опису, пакування вилученого майна, зокрема правильне зазначення ідентифікуючих ознак (марки, моделі, серійного номера).

Фінальна стадія: протокол та право на захист

Фінальною стадією обшуку є складання протоколу та додатків до нього, де відображаються результати проведеної слідчої дії. В інструкції важливо окремо прописати необхідність дотримання правил щодо категоричної заборони всім працівникам підприємства підписувати будь-які документи без погодження з керівником компанії чи адвокатом.

Перед підписанням протоколу обшуку та додатків до нього, необхідно уважно перевірити кожен абзац процесуального документа, дату, час початку та закінчення слідчої дії, перелік опис вилучених речей та документів.

У разі, якщо правоохоронці намагаються отримати показання у працівників шляхом проведення допиту, слід пам’ятати, що працівники мають право на правничу допомогу адвоката і право не надавати жодних показань відносно себе на підставі ст. 63 Конституції України. Тобто під час проведення обшуку закон не дозволяє слідчому чи прокурору одночасно проводити ще й іншу слідчу дію — допит.

Контроль за діями оперативників та підсумки

Також варто зафіксувати необхідність персоналу бути пильними та уважними під час проведення обшуку і слідкувати за тим, щоб правоохоронці не залишались наодинці, без «нагляду», в приміщеннях. Вказані дії несуть ризик виявлення правоохоронцями ними ж принесених із собою речей та документів.

Дотримання цієї процедури на всіх етапах проведення обшуку є важливим, а іноді і вирішальним елементом при оскарженні неправомірних дій або бездіяльності представників сторони обвинувачення.

Отже, обшук — це лише початок шляху. Рекомендовано після обшуку провести внутрішню нараду за участю адвокатів, під час якої підвести підсумки слідчої дії, визначити наступні кроки взаємодії, опрацювати допущені помилки та спрогнозувати наслідки для компанії.

Завчасно підготувавшись до обшуку, реально запобігти настанню більшості негативних наслідків. Професійна адвокатська допомога та чіткий внутрішній протокол дій сприятимуть ефективному управлінню кризовою ситуацією.